بأسماء مستعارة.. العراق يعلن استرداد ملايين الدولارات من مصارف لبنانية

بأسماء مستعارة.. العراق يعلن استرداد ملايين الدولارات من مصارف لبنانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق ، اليوم الخميس ، استرداد أكثر من 9 ملايين دولار من المصارف اللبنانية ، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ 2013 وحتى الآن.

وذكر بيان لدائرة الاسترداد في المفوضية ، ورد إلى وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن “أول رئيس لمحكمة استئناف بيروت ، المفوض للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية ، أصدر قرارا بتسليم 9.4 مليون دولار إلى محكمة استئناف بيروت. الحكومة العراقية اضافة الى شقة في منطقة راس بيروت “، مبينا ان” الاموال التي تم تهريبها من قبل المحكوم عليه (زد اس) كانت مودعة في خمسة بنوك لبنانية تحت اسماء مستعارة “.

واضاف البيان ان “الهيئة عملت على هذا الملف منذ 2013 ، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل ، من خلال التحقيق في اموال المدانين بعد العثور على حسابات مصرفية لها خارج العراق” ، مبينا ان “طلب ووجهت المساعدة القضائية للسلطات القضائية ، للحكومة اللبنانية بهدف الحصول على قرار بإعطاء الشكل التنفيذي لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقية.

وتابع: “أصدر القضاء اللبناني في البداية قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت ، بناء على جنحة غسل الأموال ، تمهيدا لتجميدها ومن ثم مصادرتها لصالح الحكومة اللبنانية” ، موضحا أن ووجهت الهيئة محاميها في لبنان للطعن في هذه القرارات “.

وأشار إلى أنه “بعد تقديم طلبات واستئناف للقضاء اللبناني ، أصدر قرارا بمصادرة الأموال المودعة في المصارف اللبنانية ، والتي كانت تحت أسماء مستعارة ، وتسليمها للحكومة العراقية” ، لافتا إلى أن “الهيئة لديها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي من أجل تحويل الأموال إلى خزينة الحكومة العراقية “.

وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي هربها المحكوم عليه إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، أكدت دائرة الاسترداد ، بحسب البيان ، أن “الهيئة وبالتعاون مع الدائرة القانونية بوزارتي الخارجية والعدل ، وقد تحرك في هذا السياق ، ويعمل على استئناف قرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المهربة والبالغة 5.7 مليون دولار. بناء على أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الأردني.

يذكر ان الهيئة كشفت اختلاس 17 مليار دينار من امانة بغداد من قبل عدد من موظفيها. إضافة إلى حجز مليون ومائة ألف دولار نقدا في منزل ببغداد ، ومصوغات ذهبية وزنها (2) كيلوغراما ، ومصادرة عقارات كان المتهم قد اشتراها بقيمة مليوني دولار.

يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة كانت قد قررت في وقت سابق الحكم على المدانة (زس) بالسجن المؤبد ، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.