واس: ضبط تنظيم عصابى بالسعودية بتهمة غسيل أموال ومصادرة 4 مليارات ريال

واس: ضبط تنظيم عصابى بالسعودية بتهمة غسيل أموال ومصادرة 4 مليارات ريال

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية ، اليوم الاثنين ، إنه تمت مصادرة أكثر من 4 مليارات ريال من عصابة مكونة من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.

وأوضح المصدر – بحسب وكالة الأنباء السعودية – أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الجهات ، وفتح حسابات بنكية ، وتسليم الكيانات والحسابات إلى المقيمين ، الذين قاموا بدورهم بعمليات مالية ضخمة. “الودائع المالية وتحويلها للخارج” ، وتبين عدم وجود واردات جمركية لها. وبتدقيق مصدر الأموال تبين أنها نتجت عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة ، حيث تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و 290 مليون ريال.

وأضاف أن الحكم صدر متضمنًا ما يثبت ما ينسب إليهم ، وحكم مصادرة نفس القيمة من الأموال المحولة إلى الخارج ، ومصادرة عائدات الجريمة من الأموال المحجوزة في الحسابات المصرفية والعقارات التجارية ، وغرامات قدرها 200. مليون ريال ، والسجن لمدة 10 سنوات للمواطن ، والمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة زمنية. تم سجنه ، وسجن المغتربين لمدة 25 عاما ، وترحيلهم من البلاد بعد أن قضوا مدة عقوبتهم.

وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في حماية الاقتصاد والإمكانات المالية ، ولن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة على من يغري نفسه بالإضرار بالأمن المالي للبلاد.